Тюменский бизнесмен вывел в оффшоры более $148 млн
В Тюмени будут судить предпринимателя, который за вознаграждение выводил всем желающим денежные средства в оффшоры.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, 29-летний мужчина с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, являясь учредителем и руководителем ООО "Вятший", за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы РФ.
Финансы аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО "Международная ассоциация перевозчиков", открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет "Вятший".
Бизнесмен предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию России аффилированной организацией "FORTUNE PLUS CORPORATION LIMITED", зарегистрированной в Китае и подконтрольной Чалову.
В результате было выведено более $148 млн. Доход преступной группы составил около 8 млн руб.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.