Предприниматель из Екатеринбурга пытался незаконно вывести за границу 100 миллионов рублей
В Екатеринбурге таможенники пресекли деятельность предпринимателя, который пытался незаконно вывести за границу порядка 100 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.
В пресс-службе Екатеринбургской таможни сообщили, что в первом эпизоде 36-летний директор фирмы ООО "Ю", перечислил порядка 25 млн руб. некоему партнеру из Казахстана, якобы рассчитываясь за товары в виде неких "наборов инструментов". Установлено, что товар поставлен в итоге не был. Позже тот же предприниматель представил в банк еще один подложный договор уже с другой фирмой из Казахстана на сумму около 100 млн руб. И перечислил на ее счет 75,75 млн руб. Однако товар также не был поставлен.
Сотрудники таможни запросили подтверждение на легальность сделок. В итоге установлено, что документы, предоставленные казахскими партнерами, содержали недостоверную информацию и признаки фиктивности.
В итоге таможня совместно с подразделениями ОБЭП ГУ областного МВД возбудила сразу два уголовных дела в отношении директора по факту "совершения в особо крупном размере валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета иностранных организаций с представлением кредитным организациям заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода". Теперь "горе-предпринимателю" грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб.