В Госдуму внесен законопроект, направленный на предотвращение нарушений валютного характера
В Госдуму внесен законопроект, который направлен на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
Внесенный Правительством законопроект преследует цель устранения условий, способствующих нарушениям в валютной сфере.
В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
Законопроектом предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.
