Развитие сюжета:
"Лопнувший" екатеринбургский "Плато-банк" обрастает новыми уголовными делами, а топ-менеджерам финансового учреждения предъявлены новые обвинения. Это следует из отчета Агентства по страхования вкладов о ходе конкурсного производства, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, в прошлом году Центробанк отозвал у финансового учреждения лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Еще одной причиной стало то, что банк не достиг на 1 января этого года минимального размера собственных средств, установленного ФЗ "О банках и банковской деятельности", и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.
Сразу после этого Банк России объявил о том, что проводимые в банке операции имеют признаки вывода средств. Это касается и средств, привлеченных от физлиц. К неутешительному выводу пришла временная администрация по управлению "Плато-банком", назначенная приказом регулятора в связи с отзывом лицензии. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками "Плато-банка", Банк России направил в Генпрокуратуру РФ, Министерство внутренних дел РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Летом прошлого года "Плато-банк" был признан банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. Банк с этим решением не согласился и подал апелляцию, однако проиграл.
В октябре прошлого года были задержаны владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председатель правления банка Елена Ярославцева в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Им были предъявлены обвинения.
Однако, как сообщается в отчете АСИ, тогда же им были предъявлены обвинения по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". Ранее об этом известно не было.
Также в отчете уточняется о неком соучастнике, однако кто это, неизвестно. 22 августа текущего года производство следственных действий по уголовному делу было окончено. Предварительное следствие продолжается.
Добавим, что согласно документу, из уголовного дела ранее выделялись отдельные дела, однако, впоследствии они снова объединились с основным производством. Расследование уголовного дела ведет Четвертое следственное управление ГСУ СК России.
Что касается выплат кредиторам банка, то по данным АСИ, на 1 октября текущего года конкурсным управляющим осуществлены выплаты кредиторам первой очереди в размере более 26,9 млн руб., что составляет 3,47 % суммы установленных требований. С 31 августа по 4 октября конкурсным управляющим были проведены электронные торги имуществом банка - земельные участки, транспортное средство, банковское оборудование, права требования к юридическим и физическим лицам, индивидуальному предпринимателю посредством публичного предложения. По результатам торгов в конкурсную массу поступило порядка 1,7 млн руб. Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников банка. По состоянию на 1 октября в суды подан 31 иск о взыскании задолженности на общую сумму более 1,766 млрд руб., из них удовлетворено 29 исков на общую сумму более 1,764 млрд руб., остальные иски находятся в суде на рассмотрении. В настоящее время возбуждено 31 исполнительное производство на общую сумму более 1,7 млрд руб.