Российский сенатор Сулейман Керимов, которого французские власти обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.
Как пишет местное издание "Вен минют", ссылаясь на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, целью операции было отмывание денег. По данным прокурора, Керимов забыл сообщить налоговым органам о миллионах евро, ввезенных во Францию. "Речь идет не только о наличных деньгах: также были переводы с одного счета на другой", - добавил прокурор.
Жан-Мишель Претра говорит о том, что существуют документы, доказывающие, что в рамках данного дела во Францию были переведены "существенные суммы денег". "Они шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок.
По данным газеты, обвинения по данному делу уже предъявлены десятку человек, сообщает "Интерфакс".
Как ранее сообщало Накануне.RU, во Франции предъявлены обвинения риэлтору, сотрудничавшему с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Женщина-риелтор была задержана 23 ноября, в настоящее время она находится под стражей, ей были предъявлены те же обвинения, что и Керимову - отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
