В Нижнем Тагиле осудят жителей, которые через подставных лиц обналичили 133 миллиона рублей
В Нижнем Тагиле перед судом предстанут обвиняемые в незаконном получении 133 миллионов рублей. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей города Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, они совершили несколько преступлений, связанных с незаконным созданием юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору, с ведением банковской деятельности без регистрации или лицензии, а также с неправомерным оборотом средств платежей.
По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагил за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. После чего с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года, через подставных граждан они регистрировали фиктивных юридических лиц, открывали расчетные счета в банках. Так было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.