Развитие сюжета:
В Тюменской области готово к суду дело жителя Верхней Пышмы, 32-летнего Вадима Тигина. Он обвиняется в участии в банде и валютных операциях. Общая сумма ущерба – 595 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в марте 2014 г. Тигин вошел в состав банды, созданной двумя жителями Екатеринбурга, тюменцем и китайцем. Целью ее работы было выведение в Китай валюты в интересах недобросовестных бизнесменов Поднебесной. Кроме Тигина в состав преступной организации в разное время вошли четыре жителя Екатеринбурга, четыре горожанина Тюмени, два китайца, а также еще один человек, личность которого установить не удалось.
Преступники якобы брали у недобросовестных китайских бизнесменов, работавших в Екатеринбурге, деньги и за вознаграждение передавали их российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен русские бизнесмены переводили аналогичные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, которые контролировали бандиты.
После эти фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении компаниями из Поднебесной персонала в IT-сфере. После этого деньги конвертировали в доллары или юани и оплачивали ими "услуги по договору".
Тигин, по версии следствия, составлял подложные задания на аутсорсинг, акты, отчеты об их оказании и другие документы. Кроме того, он же вел на английском языке три сайта для вовлеченных в незаконный вывод валюты китайских компаний, чтобы в случае проверки создать видимость их существования. Следователи полагают, что с апреля по декабрь 2014 г. бандиты вывели на счета китайских компаний более 10 млн долларов и 32 млн юаней, что эквивалентно сумме в 595 млн руб.
В декабре 2014 г. региональное управление ФСБ России по Тюменской области в компании коллег из Свердловской области "накрыло" злоумышленников, что не дало им возможность "работать" еще и на Южном Урале.
В ходе следствия Тигин стал сотрудничать со следствием, признал свою вину. В июле 2015 г. прокуратура Тюменской области заключила с ним досудебное соглашение. Он находится под подпиской о невыезде. Его дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Остальные члены банды еще под следствием: основное дело – на стадии расследования.