В Сургуте интернациональная банда через "фирмы-однодневки" получила 336 миллионов
В Сургуте "накрыли" банду, члены которой подозреваются в том, что через "фирмы-однодневки" получили 336 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.
По версии следствия, с мая по октябрь 2015 г. 40-летняя сургутянка договорилась с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии о совместной преступной работе. К ней они привлекли не менее 10 человек 20-30 лет.
Молодые люди за 10-20 тыс. руб. зарегистрировали на свое имя 17 "подставных" юридических лиц. Далее злоумышленница, по заказу оказывая услуги, поставляя товары и деля строительную работу, обналичила через созданные "фирмы-однодневки" незадекларированные 336 млн руб. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.
Несколько месяцев сургутские полицейские фиксировали "работу" банды, в результате чего и смогли пресечь деятельность преступников. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые отпущены под подписку.