Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание более 1 миллиарда рублей
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск за создание фирм-однодневок для обналичивания денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.
Следователи республики расследуют уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности. Эти организации использовали расчетные счета, открытые через чеченское отделение Сбербанка России, для совершения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд руб.
Только по предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.
В этой связи возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – "незаконная банковская деятельность".
Следствие установило, что руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.