Развитие сюжета:
В Тобольске генеральный директор компании "Гранд" обвиняется по нескольким статьям УК, среди них – мошенничество и легализация денег, в том числе обманутых дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
По данным следствия, в феврале 2014 – марте 2015 гг. обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором компании "Стройсервис – Инвест", знал, что компания не имеет права строить многокварирник по 5-й Северной в Тобольске, однако решил на этом заработать. Он заключил с девятью тоболяками договоры долевого строительства и взял за "работу" 15 млн 800 тыс. руб., однако деньги ушли "налево". Под видом имитации работы он перевел 10 млн 300 тыс. руб. с расчетного счета компании подставному лицу за оплату "поставленных" материалов и "оказанных" услуг.
Кроме того, он же в феврале 2014 – ноябре 2015 гг. незаконно выводил из своей компании имущество, фиктивно совершал заведомо невыгодные для конторы сделки. Основной кредитор – "Завод сборного железобетона № 6", а также другие кредиторы и сама компания пострадали на 52 млн 100 тыс. руб.
В-третьих, обвиняемый, возглавляя управляющую компанию "Гранд", в январе 2015 – октябре 2016 гг. похитил 18 млн 700 тыс. руб. Деньги эти поступили от горожан и должны были пойти на оплату энергоресурсов "СУЭНКО". Дело ушло в Тобольский городской суд.