У московского банка "Союзный" отозвана лицензия
Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Союзный" и ввел в кредитную организацию временную администрацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). "ООО КБ "Союзный" на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций", - говорится в сообщении. К кредитной организации шесть раз в течение года применялись меры надзорного воздействия.
В третьем квартале текущего года банк провел высокорисковые операции клиентов по продаже наличной выручки торгово-розничными компаниями, что, по мнению ЦБ, говорит об отсутствии намерения у руководства банка менять ситуацию.
"В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ "Союзный" лицензии на осуществление банковских операций", - отметили в Центробанке.
Банк занимал 239 место в российской банковской системе и являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 ноября 2018 года, сообщили Накануне.RU в АСВ.
Как сообщало Накануне.RU, с 25 октября также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Уралтрансбанк"(Екатеринбург).