Неизвестные россияне скупают сотни тысяч долларов на "стипендию" и "пенсию". ЦБ обеспокоен
Центробанк обеспокоен деятельностью россиян, скупающих американскую валюту. Письмо о проблеме регулятор разослал банкам в среду.
В тексте документа, который цитирует газета Ведомости, сообщается, что сделки на не менее $100 тыс. за раз проходят регулярно, иногда - ежедневно и проводятся одними и теми же людьми. Более того, случается, что таких сделок может пройти несколько в течение дня. Эти люди в дальнейшем не продают валюту при изменении курса.
ЦБ отмечает, что наличка покупается с подлогом документов, поскольку указанные в квитанциях люди либо не покупали валюту вообще, либо покупали, но не в таких количествах. Кассиры на видеозаписях с камер наблюдения отдают деньги без пересчета, в банковских упаковках. Проверка происхождения средств, на которые закупаются доллары, проводится формально, например банки удовлетворялись ответом "стипендия" и "пенсия".
По версии регулятора, закупаемые американские деньги идут в оборот нелегальных обменников, или, как вариант, используются для коррупционных делишек.
ЦБ пригрозил банкам мерами реагирования, и напомнил, что они имеют право отказывать в проведении сомнительных сделок.