Женщину, подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей, отпустили под подписку
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег за рубеж.
34-летней подозреваемой предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.
Общая сумма средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения.
Используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В Московском регионе и в Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков.
В начале года сообщалось, что объем теневой экономики России в 2018 г. составил 20 трлн рублей, что больше, чем расходы федерального бюджета в 2019 г.
Теневой сектор занимает 20% ВВП, но по сравнению с 2015-2016 гг. его объемы снизились на 8%. В последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств "существенно снизились", "значительно сократилось" и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.