В Москве перед судом предстанут члены преступного сообщества по обвинению в хищениях денежных средств банка
В Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению девяти членов преступного сообщества в совершении многоэпизодных преступлений, связанных с присвоением и растратой денежных средств в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
По данным СК, 37-летний житель столицы, имеющий познания в банковской сфере, разработал план создания и функционирования преступного сообщества, благодаря чему привлёк в качестве соучастников лиц, обладающих деловыми качествами и специальными познаниями в указанной сфере, имеющих навыки по организации процесса управления деятельностью кредитной организации, а также лиц, готовых номинально занимать в банке руководящие должности и принять на себя бремя уголовной ответственности за совершение другими членами преступного сообщества противоправных деяний.
В дальнейшем участники совершали действия, направленные на заключение в марте 2017 года договора уступки прав требования между одним из московских банков и подконтрольным соучастникам ООО о приобретении неликвидных имущественных прав требований.
Во исполнение условий указанного договора 1 апреля 2017 года кредитная организация перечислила на расчётный счёт общества, открытый в этом же банке, более 500 млн рублей, которые впоследствии путём обманных манипуляций были обналичены злоумышленниками. Таким образом, ими совершено хищение денежных средств банка в особо крупном размере.
Кроме того, обвиняемым вменяется присвоение ещё 20 млн рублей из средств банка в тот же период.
По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении шести обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Несмотря на непризнание злоумышленниками вины, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
При этом, как отметили в пресс-службе СК, одна из участниц преступного сообщества ранее признала вину в инкриминируемых деяниях на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. Суд приговорил её к трём годам и шести месяцам лишения свободы.
В свою очередь организатору группировки, объявленному в международный розыск, заочно предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.