Развитие сюжета:
Следственный комитет РФ раскрыл подробности уголовного дела о хищении средств уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка "Кредитный Экспресс".
Как сообщили Накануне.RU, преступления совершались в период с 2013 по 2018 годы. На данный момент установлен 31 факт хищений.
В списке подозреваемых - владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий. Сообщалось, что правоохранители провели обыски в компаниях, связанных с бизнесменом. Это "Электроника на Пресне", "Русское молоко" и "Ваш финансовый попечитель". Бизнесмен вину не признает.
Также задержаны директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.
По данным следствия, они похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Фигуранты дела, располагая копиями документов клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах.
Также следствие проверяет "факты вывода активов банка" через необеспеченные и невозвратные кредиты юрлицам.
Ростовский банк "Кредит-экспресс" лишился лицензии Центробанка РФ в мае 2018 года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания доходов. Регулятор обнаружил значительное снижение капитала банка, из-за чего интересы кредиторов и вкладчиков "Кредит-экспресс" оказались под угрозой.