Жителя Екатеринбурга судят за незаконные валютные операции на 1,7 миллиарда рублей
Завершено расследование уголовного дела жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций. Преступления были совершены в 2013-2014 годах.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, обвиняемый со своими сообщниками, дело в отношении которых расследуется отдельно, занимался переводом денежных средств за рубеж путем предоставления в банк поддельных документов об основаниях, целях и назначении перевода. Установлено, что деньги подельники получали от продажи в России товаров, ввозимых из-за рубежа.
За два года им удалось осуществить незаконные валютные операции на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ по Свердловской области.
По делу проведено более 50 различных судебных экспертиз. Сейчас расследование завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.