В Челябинске будут судить группу "обнальщиков", заработавших более 20 млн рублей
В Челябинской области будут судить шестерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемые привлекали безналичные денежные средства "клиентов" на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, указывая в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных "клиентам" подконтрольными организациями. Затем "клиентам" выдавались наличные средства.
Себе участники преступной группы оставляли не менее 4,5% от суммы в качестве вознаграждения.
Таким образом, доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн рублей.