В Екатеринбурге начинается суд по делу о незаконных валютных операциях на 135 млн рублей
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участника преступной группы. Его обвиняют в незаконных валютных операциях.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мужчина 1983 года рождения. Как показало расследование, еще в 2017 году один из жителей Екатеринбурга создал группу для незаконных валютных операций под видом поставки медоборудования и медицинских принадлежностей. Кроме организатора в нее входили еще четыре человека.
Роль обвиняемого заключалась в контроле за поступлением денег на счета, переговорах с руководителями банков по вопросам принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов и контроле подготовки подложных документов для валютных операций. С января 2017 по июнь 2019 года злоумышленники переводили средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денег составила свыше 135 млн рублей. Подельники предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Сейчас расследование завершено, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Уголовное дело остальных соучастников уже находится на рассмотрении в суде.