В Челябинске будут судить участников ОПГ за незаконную банковскую деятельность
В Челябинске будут судить участников организованной преступной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016-2018 гг. организованная группа осуществляла без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей.
"В различных местах на территории Челябинска один из участников организованной группы производил выдачу наличных денежных средств "клиентам" с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5 % от перечисленной "клиентами" суммы денежных средств, осуществляя кассовое обслуживание", - говорится в сообщении.
Другие участники группы подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать "номинальными" директорами организаций.
Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело направлено в суд.