В Свердловской области нашли "финансовую пирамиду", работавшую онлайн
В 2023 году в Свердловской области была выявлена одна "финансовая пирамида". Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
По данным управления, "пирамида" работала под брендом "P2P Arbitration" и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на Среднем Урале.
"Компания не имела офисов и работала онлайн, она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая "выгодно" вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При этом никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов", - пояснил заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Максим Артемьев.
Всего с января по сентябрь 2023 года Банк России выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. 80% из них – так называемые "черные кредиторы". Все выявленные нелегальные участники финансового рынка были внесены в предупредительный список на сайте ЦБ.