Развитие сюжета:
Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с региональным УФСБ России и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности ООО "ЧелПром Даймонд" (среди его совладельцев - режиссер Никита Михалков и его зять, бизнесмен Альберт Баков) и Dundela Limited.
"В 2012 году между ООО "ЧелПром Даймонд" и Dundela Limited заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн долларов США (320 млн руб.). В последующем, между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тыс долларов США (40 млн руб.). В июле 2013 года между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карат в количестве 11 тыс. 695 штук стоимостью 1 млн 250 тыс. долларов США (40 млн руб.)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Как уточнили в надзорном ведомстве, проверка показала, что данная сделка является незаконной и нарушающей федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", поскольку Dundela Limited не является резидентом на территории России, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
"По результатам проверки старшим следователем УФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее судебными приставами в Кусе был наложен арест на готовую продукцию и сырье ООО "Челпром Даймонд" из-за долгов по кредитам перед банком. А еще раньше с бриллиантового завода Никиты Михалкова на Южном Урале "исчез" гендиректор.