В Питере проверяют офисы "обидчика" УВЗ и банка бывшего ямальского сенатора
Силовики пришли с обысками в филиалы "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка" в Петербурге.
Интерес полиции вызван уголовным делом о незаконном обналичивании 2 млрд руб. С 2013 по 2015 год фигуранты дела во главе с 29-летним безработным жителем Кингисеппа создали десятки "фирм-однодневок", с помощью которых оказывали реальным компаниям услуги по обналичиванию средств, полагают в полиции, сообщает "Фонтанка".
В финансовых организациях уже прокомментировали обыски.
"По имеющейся у нас информации сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изъятию документов по счетам некоторых из клиентов банка в филиале "Санкт-Петербургский". Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью АО "Альфа-банк", — пояснили в "Альфа-банке".
"В офисе "Промсвязьбанка" проходит проверка документов, связанная с клиентом банка и не имеющая отношения к деятельности самой кредитной организации. Сотрудники банка оказывают всю необходимую поддержку правоохранительным органам", — сообщили в пресс-службе "Промсвязьбанка".
Напомним, "Альфа-банк" недавно засветился в скандале с УВЗ, а "Промсвязьбанк" принадлежит известным бизнесменам - братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым (последний сложил полномочия сенатора от ЯНАО в 2013 году).