Вновь банк потерял лицензию. Как сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана у коммерческого банка "Русская инвестиционная группа".
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением "РИГом" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более семь с половиной млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО КБ "РИГ" является участником системы страхования банковских вкладов.
