Развитие сюжета:
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций еще у одного коммерческого банка Москвы, сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и общественных связей Банка России.
Лицензию потерял ООО КБ "Интелфинанс". На крайние меры Центробанк пошел в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
КБ "Интелфинанс" не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности, сообщили в банке.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В январе 2008 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность, в связи с чем сложилась ситуация, угрожающая интересам кредиторов и вкладчиков банка.
В декабре 2007 года двум юридическим лицам - клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более семи млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории Российской Федерации, более четырех млрд. рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.
Банку назначена временная администрация.