Развитие сюжета:
Три банка потеряли лицензии. Центральный банк России отозвал лицензии у "Инвестиционного Промэнергобанка", "Альянс банка" и банка "Благовест", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка РФ.
Все три лицензии отозваны из-за нарушения банками закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам - клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 миллиардов рублей.
В первой половине сентября 2007 года "Альянс банк" осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 миллиарда рублей.
В последней декаде августа и в сентябре 2007 года деятельность банка "Благовест" была в значительной мере ориентирована на проведение платежей ограниченного круга резидентов – его клиентов в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, которые были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами. Общий объем указанных сомнительных операций за последнюю декаду августа и первые две декады сентября текущего года составил более 17 миллиардов рублей.
В трех банках назначена временная администрация.