Еще один банк потерял лицензию из-за несоблюдения закона о противодействии легализации преступных доходов Экономика
| Центральный ФО
| В России
Отозвана лицензия Национального акционерного банка "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север", сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и общественных связей Банка России
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО НАБ "Крайний Север" требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.
В соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
